Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ:
1.Заява
2.Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження
3.Копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена)
4.Структура власності
Умови і випадки надання
Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника оформлюється за встановленою формою: https://bit.ly/3xlhex7
Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.
У разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент, до заяви додається витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження.
Для фізичної особи - нерезидента та фізичної особи – резидента (якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру) необхідно подати нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.
Також до заяви додається структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.
